18-летний балаковец ответит в суде за наркотайники и отмывание 40 тыс. через крипту

В Балаково завершается расследование резонансного уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, который организовал подпольный бизнес по сбыту синтетических наркотиков, а заработанные деньги пытался легализовать через цифровые активы.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, молодой человек, действуя в теневом сегменте интернета, создал собственный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Схема работы была классической для наркотрафика: злоумышленник делал тайниковые закладки по всему городу, используя бесконтактный способ сбыта.

Однако противоправная деятельность была пресечена оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. При задержании у фигуранта были обнаружены два свертка с синтетическим наркотиком. Впоследствии, в ходе детального изучения мобильного телефона задержанного, полицейские получили данные о местонахождении еще 12 тайников. Общая масса изъятой из оборота синтетики составила около 5 граммов.

Но на этом сюрпризы для следователей не закончились. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена и изъята полная лаборатория для фасовки: весы, упаковочный материал и готовая к отправке партия мефедрона весом порядка 35 граммов, которую молодой человек хранил для последующего сбыта.

В отношении балаковца следственным управлением МУ МВД России «Балаковское» было возбуждено уголовное дело по особо тяжкому составу (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере – ч.3 ст. 30 – «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе расследования всплыли новые подробности финансовой деятельности предприимчивого молодого человека. Установлено, что для придания правомерного вида деньгам, полученным преступным путем, фигурант провел серию конвертационных операций с использованием криптовалютного кошелька. Выручку в сумме около 40 тысяч рублей он вывел на свой обычный банковский счет, пытаясь скрыть истинное происхождение капитала. Эти действия послужили основанием для возбуждения второго уголовного дела – по факту легализации (отмывания) денежных средств (ч. 1 ст. 174 УК РФ).

В настоящий момент по двум уголовным делам собрана достаточная доказательная база. Фигуранту грозит длительный срок лишения свободы, а его крипто-эксперименты стали отягчающим обстоятельством в череде противоправных эпизодов. Расследование продолжается, однако вердикт по делу, скорее всего, будет вынесен уже в ближайшее время.